città
Bologna, IT
settore
AML
livello
Non indicato
tipo di contratto
Non indicato
Job Description
Siamo alla ricerca di un AML Specialist da inserire all'interno dela funzione AML.
Job responsibilities
- gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.);
- gestione Archivio Unico Informatico (AUI);
- analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
- supporto per attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
- attività di verifica ex post;
- analisi della normativa e predisposizione di reportistica;
- coordinare le attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
- coordinare le attività di verifica dei clienti ad alto rischio ai fini antiriciclaggio;
- supportare il team nell'individuazione di potenziali operazioni sospette;
- coordinare le attività di adeguata verifica della clientela;
- supportare il team nella elaborazione della reportistica periodica;
- supportare il team nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
- fornire assistenza ai componenti dello staff per la corretta esecuzione delle procedure.
Job requirements
- Laurea in Economia o Giurisprudenza;
- Esperienza di almeno 3/5 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio;
- Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
- Buona padronanza degli applicativi Office;
- Buone capacità relazionali e comunicative completano il profilo.
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